صنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة مؤخرًا الإمارات العربية المتحدة على أنها دولة حاضنة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية ، وأكدتا وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ آمن للمنظمات الإجرامية التي تعمل بشكل مريح.
وانتقدت السلطات السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر البلاد والإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة. أكد التقرير الوطني الأخير لتقييم المخاطر وغسل الأموال والإرهاب لعام 2020 على الحاجة إلى تسليط الضوء على المزيد من المعاملات المالية المشبوهة التي تحدث في دولة الإمارات والتحقيق فيها.
تم تقديم التقرير إلى البرلمان وفقًا للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال. وكشف التقرير البريطاني ، الذي ظهرت فيه صحيفة القدس العربي ، عن تصنيف الإمارات كموقع جاذب لأي شخص يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج ، وأوضح أن العديد من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتاجرين في الإمارات يستخدمون أنظمتها للتهرب من الإشراف والمراقبة الدولية.
وأشارت الوثيقة البريطانية ، التي وقعها جيمس بروكينشاير ، وزير الأمن البريطاني ، وجون جلين ، وزير الخزانة الاقتصادية ، إلى أن الإمارات خضعت مؤخرًا لتقييم متبادل من قبل مجموعة العمل المالي. كشف تقرير لندن عن أسرار عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي ، وتحوله التدريجي إلى “ملاذ للمعاملات المشبوهة”. بحثت السلطات البريطانية في تعريف مجموعة العمل المالي ، وسجلت نقاط الضعف ووضعت الإمارات العربية المتحدة تحت المراقبة.
وأوضح التقرير ، أن التفتيش كشف عن أوجه قصور في هذا البلد وعواصم أخرى ، حيث لا تزال المعاملات المالية المشبوهة شائعة. وكشف التقرير كيف تستغل الشبكات الإجرامية مزايا قوانين الإمارات، لتحويل أموال مشبوهة وتحويلات أخرى كالذهب والمجوهرات بين الإمارات وخارجها. وأكد التقرير أن هناك ثغرات أخرى مسجلة في الإمارات ، حيث تساهم الجماعات الإجرامية في الانخراط في عمليات غسيل الأموال والوصول إلى الممتلكات في الإمارات.
وركز البريطانيون أيضًا على المخاطر المتعلقة بالأصول المشفرة ، والتي يتم استغلالها من قبل المنظمات الإجرامية في الإمارات العربية المتحدة. نما التركيز البريطاني على الإمارات من رغبة لندن في محاربة الجريمة المنظمة وتتبع مسارات الأموال المشبوهة ومنعها من دخول المملكة المتحدة. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة في طليعة العالم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث أنه ، في عام 2018 ، حصلت على أفضل تصنيف لأي دولة تم تقييمها حتى الآن في هذه الجولة من التصنيفات من مجموعة العمل المالي (FATF).
وأضاف التقرير أن هذا الموقف يتطلب من البريطانيين التعامل بحزم مع الدول المشبوهة أو التي توفر قوانينها ملاذا آمنا ، ولهذا أشار إلى أنها تعمل عن كثب مع أبوظبي لمساعدتها في إجراء إصلاحات لقوانينها.
يأتي التقرير البريطاني بعد أشهر من تقرير آخر نشرته منظمة الشفافية الدولية ، كشفت فيه أن الإمارات جزء من نظام عالمي لغسيل الأموال ، مؤكدا أن التقرير الأخير الصادر عن مجموعة العمل المالي حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار تقرير “أمنيستي” إلى أن ابنة الرئيس الأنغولي السابق قامت بتهريب ملايين من أموال الدولة إلى دبي في وقت سابق من هذا العام. وأضاف أن ما أسماه “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات في الإمارات يجعل من الصعب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. ويتيح قطاع العقارات في الإمارات أيضًا للناس الاستفادة من نظام العقارات المعقد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات الإماراتية لا تتعاون مع شركاء دوليين مما يجعلها مركز جذب وملاذ آمن للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة الدولية المسؤولة عن مراقبة الأموال غير المشروعة ستضع دولة الإمارات تحت المراقبة لمدة عام .
وتأتي هذه التقارير في أعقاب تقرير مماثل صدر في أواخر أبريل عن مجموعة العمل المالي ، والذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال ، على الرغم من التقدم الذي أحرزته في الآونة الأخيرة.
