اظهر تقرير استخباراتي صادر عن كندا أن شركة صرف أجنبي متورطة في مساعدة إيران في تحويل ملايين الدولارات إلى كندا،وكشف التقرير أن شركة الصرافة أونج ساعدت طهران في تحويل أموال من بنك صادرات يسيطر عليه النظام الإيراني وتستخدم لتمويل حزب الله اللبناني.
وفي تطور متصل تتهم المخابرات الكندية علي رضا أوناجي 44 عامًا وهو مستثمر مهاجر بتشكيل تهديد للأمن القومي الكندي من خلال مساعدة طهران في إدارة تحويلات الأموال إلى كندا.
تُظهر سجلات الشركة أن النشاط التجاري تم تسجيله في عنوان أنغاي ، حيث كان المدير الوحيد، وقالت إنجاي بدورها إنها تعلم أن التحايل على العقوبات الاقتصادية أمر غير قانوني بشكل واضح ومع ذلك اعترف السيد العنقي بأنه قام بهذه الأنشطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل كما اعترف أنجايي بأن النظام الإيراني استخدم شركته لتحويل الأموال إلى كندا.
وفقًا لموقع المنظمة غير الحكومية على الإنترنت تقدم الشركة تحويلات مالية “آمنة” وقدرت المخابرات الكندية أن المبلغ الذي تم تحويله إلى كندا كان بملايين الدولارات.
بالإضافة إلى ذلك يؤكد تقرير جهاز المخابرات الأمنية الكندي أن النظام الإيراني قد تحايل على العقوبات الدولية من خلال تمرير الأموال عبر شركات الصرافة الصغيرة لتحويلها إلى كندا ، بالتعاون مع بنك الصادرات الذي تفرض كندا ووزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه. لتمويلها حماس وحزب الله.
